晚上7点,阿米尔准时来到秦渊的房间,带来了详细的资料和一些特殊设备。
“这是张伟明的完整档案。“阿米尔递给秦渊一个文件夹,“包括他在迪拜的所有活动记录、社交关系、甚至是银行账户信息。“
秦渊仔细翻阅着资料。张伟明确实在迪拜过着奢侈的生活,别墅价值超过2000万美元,拥有多辆豪华轿车,经常出入各种高档场所。更重要的是,他成立的“沙漠之星投资“公司已经开始运营,声称可以为客户提供高收益的投资机会。
“这些投资项目是假的吗?“秦渊询问。
“大部分都是。“阿米尔确认,“我们调查了几个所谓的投资项目,发现根本不存在。他就是在用新投资者的钱支付老投资者的回报,典型的庞氏骗局。“
“受害者都是什么人?“
“主要是在迪拜的华国商人和投资者,也有一些阿拉伯富商。“阿米尔说道,“据我们估计,他在迪拜已经非法集资超过5亿美元。“
“我们需要获得他犯罪的确凿证据。“秦渊思考着,“光是怀疑是不够的,必须有录音、文件或者其他实物证据。“
“这就是困难所在。“阿米尔点头,“张伟明非常谨慎,很少留下书面证据。而且他身边的安保很严密,普通的接近方法都不可行。“
“那个叫林雅的女子呢?“秦渊有了一个想法,“能否从她身上找到突破口?“
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