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225 稻草人 (3 / 8)

作者:渔雪 最后更新:2025/9/30 14:23:12
        瑞士要签的这个协议会要求瑞士银行向其它国家税务部门自动交换非居民用户的金融账户信息,包括受益所有人的身份,已经是推动瑞士金融制度的一个重大转向。

        也就是说,即便这次抓不到过山峰,等到瑞士的法规进一步变化,相关的信息会进一步呈现。

        丹妮对这方面比较乐观,这不光是法国以及欧洲,还是美国等国家将会共同推动的走向,瑞士去年已经和美国签了fatca协议,会让银行向美国国税局通告美国客户的账户信息,这些类似的国际合作必然会倒逼瑞士国内的法律。

        卡洛斯深深叹气:“三年?五年?过山峰这么狡猾,到时候的资金流向又不知道去哪里了。”

        丹妮提醒道:“这些账户还不能证明是和过山峰相关,我很怀疑操纵壳公司的人也不清楚他们背后到底是不是过山峰,截止到目前为止,我们还只是推断,是检测关联账户的协同交易,还需要合理怀疑犯罪的证明。”

        卡洛斯沉默一会,又接了两个急匆匆的电话,最后才说道:“也许阻止不了过山峰的做空,但我们一定要让它肉疼。”

        从法国到卢森堡到英属维尔京群岛,除了各自法规的问题,这个路径本身的时间也是天然的阻碍,时间只剩一天半,如果过山峰成功做空雷诺又及时收手,资金很可能眨眼间就顺着链条消失,最终消化在全球不同的区域。

        卡洛斯心里有些矛盾,既希望过山峰更贪婪一些,能够留出时间,又觉得过山峰要是变得贪婪,那就证明雷诺汽车一定会非常惨。

        他这边熬着夜继续追查疑似目标,考虑如何在框架之内切断资金流动,但到了次日,戈恩被捕的消息出现,这无疑是雷诺又一重重大的利空消息。

        卡洛斯欲哭无泪,只能继续推进调查的进步。

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