周振眉头紧锁，他和郑才也认识，听过他讲的课，当时非常推崇这个人，认为他的观点和想法非常符合当前的实际，极力向省里负责经济的领导推荐这个人，没想到他早就被国外的组织收买。
他清了清嗓子，“李局，具体的情况我还没有完全了解，但是凭借经验，确实有国外的洗钱组织利用股票进行资金转移，说简单点，国内的钱如果想转移到国外，通过央行很麻烦，而且有额度上的限制，甚至一些钱是不能见光的，于是就催生了这个行业，根据我们的估算，三年时间，通过洗钱转移出去的资金总量增长至少十倍以上，这是极其可怕的，如果不能把这个口子给堵住，国内的钱就会源源不断地流到国外，造成巨大的经济损失。”
李威看了一眼周振，这个人太喜欢打官腔，其实没有必要说这么多，直接一点就好。
周振也意识到了，他笑了一下继续说道：“刚刚说的股票，属于国际货币，随着股票市场权限的扩大，国内的投资者可以购买国外的股票，而且可以大量购买，没有额度上的限制，一旦股票的价格被推高，国外控股公司就会快速清仓，股票的价格会在极短的时间内砸到0，国外操控股票的人通过这种方式赚了很多倍，而且是正规收益所得，按照提前的约定，赚到的钱再分出去，这样就完成了整个洗钱的过程。”
“那怎么防啊！”
“是啊，如果是故意设局，根本防不胜防，而且那么多股票，也不可能每天都去调查。”
在场的这些人表情几乎都差不多，如果真的是按照周振说的那样，确实很难提前防范。
周振点头，“确实很难，但是并非没有办法，洗钱的周期很短，一定会在短时间内大量买入，时间上都是提前约定好的，买入结束之后，另外一边就会大量出货，证券交易平台上应该会有显示，但是缺乏一种及时的预警干预机制，即便是证券交易中心这边发现了，也没有权限中止交易或者是锁定。”
“难道就一点办法没有吗？”
李威看向周振，听着很困难，但是一定有办法，否则省反洗钱中心就没有存在的必要，既然无法解决，为什么还要设立这样的部门，养那么多人吃闲饭。
“当然有。”
内容未完，下一页继续阅读